Что проверяет прокуратура в организации: К вам пришла прокурорская проверка. Что это такое и что с этим делать?

Если в прокуратуру поступили данные о том, что человек осуществляет неправомерные действия, способные навредить жизни и здоровью других людей, проверка может быть произведена в течение суток.

При внеплановой проверке работники прокуратуры могут проводить осмотр только тех документов, в которых есть нарушения. Прокурорская проверка должна быть завершена в течение 30 суток, после чего прокурор может вынести постановление или протест. Результат проверки выдается заявителю в течение месяца.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо при проведении проверки имеют право:

— присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

— получать от должностных лиц органа контроля информацию, которая относится к предмету проверки в соответствии с Законом № 294-ФЗ;

— знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ними;

— обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой нарушение прав медицинской организации при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Поддержка малого бизнеса в Подмосковье: куда обратиться начинающему предпринимателю>>

Полномочия прокурора

Источник: Фотобанк Московской области

В ходе внеплановой проверки прокуратура проверяет организацию предпринимателя относительно предмета жалобы. При этом прокуратур не имеет права следить за отчетностью и вмешиваться в дела, которые относятся, например, к налоговой службе.  

Согласно п. 1 ст. 22 ФЗ РФ «О прокуратуре», прокурор при проверке обладает следующими полномочиями:

— имеет право на доступ к необходимой документации и может затребовать ее;

— имеет беспрепятственный вход на предприятие после предъявления удостоверения;

— вправе привлекать должностных лиц и граждан для дачи разъяснений.

Ответственность за противодействие проведению проверки

Избежать внеплановой проверки прокурора невозможно. Все попытки препятствовать данной процедуре будут расцениваться как противодействие закону, на виновных наложат штрафные санкции. Все действия со стороны индивидуального предпринимателя будут занесены в протокол.

За противодействие, оказанное в процессе проверки, индивидуальный предприниматель может также понести административное наказание.

Портал кооперации предприятий Подмосковья: как найти бизнес-партнеров через интернет>>

Проверка прокуратуры — Статья

Под проверкой прокуратуры понимается проверка исполнения законов государственными органами, их должностными лицами, коммерческими и некоммерческими организациями, которую проводят органы прокуратуры. Предмет надзора, осуществляемый прокуратурой, и имеющиеся полномочия закреплены в Разделе III Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Сюда относятся: надзор за исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.

Необходимо учитывать, что положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не применимы к проверкам, проводимым прокуратурой, хотя прокуратура присутствует при проведении таких проверок.

В связи с чем в судебной практике, к сожалению, не редки случаи, когда суды делают вывод об отсутствии необходимости соблюдать органом, чьи сотрудники были привлечены прокуратурой, которая инициировала проведение проверки, в качестве специалистов при проведении такой проверки, положений указанного Федерального закона. Это, на наш взгляд, серьезное упущение, поскольку указанный Федеральный закон предоставляет значительные права и возможности предпринимателям при проведении проверок, в отличие от проверок прокуратуры.

Когда проводится проверка?

Проверка может быть плановой (и тогда вы можете найти вашу компанию в списке проверяемых лиц на сайте Генеральной прокуратуры) и внеплановой. Такая внеплановая проверка проводится, в случае получения информации о фактах нарушения законов, требующих принятие мер прокурорского реагирования, прокуратура проводит проверку. Такая информация может быть получена из обращения гражданина, организации, СМИ и т.д.

Проверка проводится в соответствии с Федеральным законом о прокуратуре и соответствующими Приказами Генеральной прокуратуры РФ. Например, принят Приказ от 07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», Приказ от 05.09.2011 №277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» и иные. 

СРОКИ. Срок на проведение проверки органами прокуратуры не установлен.

Какие есть полномочия у прокуратуры при проведении проверки?

В соответствии со ст. 22 Федерального закона о прокуратуре прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

— по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
— требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;
— вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

Полезные советы при проведении у вас проверки

Когда к вам пришли работники прокуратуры с проверкой, обязательно попросите предъявить удостоверение работника прокуратуры. И если все равно сомневаетесь, что перед вами работники прокуратуры, позвоните в эту прокуратуру и уточните про проверку. Если прокурор требует предоставить ему какие-либо документы, которые вы не можете предоставить в связи с отсутствием вашего работника на рабочем месте, советуем письменно изложить невозможность исполнения указанного требования по объективным причинам, и попросить прокурору расписаться на вашем экземпляре (чтобы позже вы не были привлечены к административной ответственности за неисполнение требований прокуратуры).

Перед дачей каких-либо объяснений, советуем позвонить вашему юристу и спросить, стоит ли давать объяснения и если да, то что конкретно указывать. Это важно, поскольку эти объяснения будут в материалах проверки, и если вы будете обжаловать в суд эти результаты, а в объяснениях должностное лицо признает вину, то суд, естественно, откажет в признании результатов проверки незаконными.

Как оформляется результат проверки прокуратуры?

По итогам проведения проверки прокурор выносит любой следующий акт:
— предостережение о недопустимости нарушения закона
Порядок вынесения предостережения выносится в соответствии с Указанием Генпрокуратуры РФ от 06.07.1999 N 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона».

Предостережение выносится только должностному лицу (например, директору организации) и только в тех случаях, когда у прокурора имеются сведения о готовящихся противоправных деяниях. Основанием для предостережения должностного лица могут быть только достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях, могущих привести к совершению правонарушения и причинению вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и свободам граждан, не влекущих уголовную ответственность.

— выносит представление об устранении нарушений закона
Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

— постановление о возбуждении производства об административном правонарушении
Указанное постановление направляется лицу, уполномоченному в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях рассматривать дела о таких правонарушениях.

— протест
Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке. Например, такой протест может быть вынесен на приказ работодателя.

Как обжаловать результаты проверки?
Результаты проверки могут быть обжалованы в административном порядке (т.е. вышестоящему прокурору) или судебном.

Проверка прокуратуры ООО и ИП | Юридическая помощь в СПб

Проверка прокуратуры ООО и ИП.

Что следует знать о прокурорской проверке?

Проверка прокуратуры ООО и ИП носит внеплановый характер и может быть проведена без каких-либо предупреждений. В данном материале мы рассмотрим основные нюансы, связанные с прокурорской проверкой.

Что такое проверка прокуратуры?

Прокурорская проверка — это проверка прокуратуры на предмет исполнения законов как различными некоммерческими и коммерческими организациями (в их числе – ИП, ООО и т.д.) так и всевозможными государственными органами, и их должностными лицами. Проверку проводят органы прокуратуры.

Визит прокурора с целью провести проверку может быть совершен на следующем основании:

Поступление информации о фактах нарушения закона, которая поступила от СМИ, гражданских лиц, а также взятой из материалов административных, уголовных либо гражданских дел.

Стоит отметить, что у прокурорских проверок ООО и ИП отсутствует чёткое правовое регулирование. Поэтом судить о полномочиях лиц данной проверки (прокурора) можно опираясь на информацию ст. 22 ФЗ РФ «О прокуратуре». Таким образом полномочия прокурора во время проверки:

• иметь доступ к документам организации, которая проверяется;
• прокурор имеет право запросить к предоставлению статистические сведения, материалы и документы необходимые для проверки. Кроме того, прокурор может запросить специалистов, которые должны разъяснить возникшие у него вопросы;
• прокурор имеет право вызывать любых должностных лиц для предоставления ими объяснений по поводу выявленных нарушений.

Так как сроки проверки прокуратуры законом не установлены, наиболее логично в их качестве рассматривать сроки рассмотрения гражданских обращений в системе прокуратуры Российской Федерации (утв. приказом Генерального прокурора РФ от 17 декабря 2007 г. N 200).

А вот обращения, которые являются основанием для проведения прокурорских проверок, должны быть рассмотрены в течении 30 дней. Кроме того, срок их рассмотрения может быть продлен тоже на 30 дней.

Обжалование решения прокурора может быть произведено путем привлечения узкоспециализированного юриста, хорошо разбирающегося в данной теме. Стоит отметить что судебная практика имеет немалое количество успешных адвокатских дел по прокурорским проверкам. Поэтому, если, к Вам в организацию пожаловал прокурор, произвел проверку и вынес не удовлетворяющее Вас решение, не тратьте время и обращайтесь в нашу компанию.

Наши юристы помогут Вам провести оспаривание представления и предостережения прокуратуры и выиграть дело в суде. Наши специалисты имеет предостаточное количество выигранных дел по прокурорским проверкам.

Звоните нам по номеру 8 (812) 98-332-98 и мы без проблем предоставим Вам абсолютно БЕСПЛАТНУЮ консультацию!

что это такое и что с этим делать? — Светич

    В настоящее время всех хозяйствующих субъектов заставляют привыкать к постоянным проверкам различных госорганов. Отдельно хотелось бы выделить – прокурорские проверки. Давайте разберемся, что это такое и как действовать в такой ситуации, вместе с партнером рубрики «Аграрное право» – Центром юридического сопровождения «Авега».

Часть 1.
 

    Что это такое и основания проверки: 

    Предмет проверки: 
   Закон относит к подведомственности прокуратуры все то, что не входит в компетенцию специальных контролирующих органов, так как органом прокуратуры запрещено подменять другие контролирующие органы. 

    Срок проверки: 
    По общему правилу срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня начала проверки. В исключительных случаях он может быть продлен:
    — первоначально по решению прокурора или его заместителя не более чем на 30 календарных дней;
    — в дальнейшем по решению Генерального прокурора РФ или уполномоченного им заместителя – еще не более чем на 30 календарных дней.
    В срок проведения проверки не включается:
    — срок, на который проверка приостанавливалась;
    — срок между датой окончания сроков для представления необходимых информации, документов и материалов или их копий, и датой их представления;
    Прокурор при проведении проверки вправе: 
    — по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов;
    — иметь доступ к документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
    — требовать от руководителей и других лиц необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений;
    — требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 
    — вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

    Срок, в течение которого вы обязаны предоставить запрашиваемые документы: 
    В течение двух рабочих дней с момента предъявления требования прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены более длительные сроки.
   В случае приостановления проверки документы и материалы, изъятые у проверяемого органа (организации), возвращаются проверяемому органу (организации), за исключением случаев, если указанные документы и материалы необходимы:
    — для решения вопроса об уголовном преследовании;
    — для проведения исследований, испытаний, специальных экспертиз, результаты проведения которых могут повлиять на выводы проводимой проверки.

    Можно ли ознакомление с материалами проверки?
    Коротко и ясно об этом сказано в Приказе Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 – «Прокурорский надзор осуществлять гласно», то есть открыто.
    При этом, ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по решению прокурора, в производстве которого находятся соответствующие материалы, либо вышестоящего прокурора, принятому по результатам рассмотрения обращения гражданина, если материалы непосредственно затрагивают его права и свободы.
    Здесь следует заметить, что ч. 2 ст. 5 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ» позволяла отказывать прокуратуре в ознакомлении с материалами проверки, но Постановлением Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г. № 3-П она признана несоответствующей Конституции РФ «постольку, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, он во всех случаях приводит к отказу органами прокуратуры в предоставлении гражданину для ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих его права и свободы».
    Иными словами, граждане в праве знакомиться с материалами проверки, за исключением документов, обладающих особым статусом (например, гостайна).

    Результаты проверки:
    Прокурорская проверка может не выявить нарушений.
    В случае выявления нарушений прокурор вправе:
    — внести протест на правовой акт, противоречащий закону, нарушающий права и свободы человека и гражданина;
    — внести представление об устранении нарушения закона, прав и свобод человека и гражданина;
    — вынести мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении;
    — вынести предостережение о недопустимости нарушения закона.
 

Часть 2. 

    Прокурор (его помощник) пришел в офис. 
    Прокурор обязан предъявить удостоверение и предъявить решение о проведение проверки. 
    Свяжитесь с юристом либо адвокатом и пригласите его для участия в процедуре проверки.
    Обеспечьте видео- или аудиозапись процесса проверки в своем офисе.

    Прокурор вправе требовать предъявления ему документов в соответствии с предметом проверки. Если он запрашивает документы, которые не относятся на ваш взгляд к сути проверки или его компетенции, то:
    Вариант 1: предоставить эти документы и в последующем обжаловать эти действия вышестоящему прокурору или в суд.
    Вариант 2: отказать в предоставлении этих документов. После возбуждения дела об административном правонарушении (неисполнение законных требований прокурора) доказывать незаконность этих требований.
    Совет: ни в коем случае насильственно не препятствовать получению документов прокурором, т.к. это может вылиться в возбуждение уголовного дела.

    Прокурор просит предоставить «все документы за три года».
    Вариант 1: предоставить эти документы, а потом думать о необходимости обжалования этого требования в суде.
   Вариант 2: отказать и потребовать конкретизировать список запрашиваемых документов. Требования представителя власти должны быть понятны и исполнимы. В этом случае отказ с указанием причин оформить письменно и направить в прокуратуру, указав, что после конкретизации перечня документы будут предоставлены.

   Прокурор просит открыть сейф, допустить к бухгалтерской электронной базе и предоставить доступ к финансовым документам, за сохранность которых по закону несут ответственность руководитель и бухгалтер организации, а их в это время в офисе нет.
   Вариант 1: отказать в предоставлении документов, объяснив причину, взять обязательство предоставить эти документы после возвращения указанных лиц. Отказ лучше оформить письменно и вручить прокурору под роспись либо иным способом, позволяющим отследить получение прокурором этого документа. Это позволит избежать административной ответственности за неисполнение требований прокурора, так как в данном случае отсутствует вина (непредставление документов связано не с вашими действиями, а с объективными причинами)
   Вариант 2: предоставить эти документы, с последующим обжалованием этих действий в суде.

    Прокурор хочет опросить сотрудников организации.
   Вариант 1: хотеть не вредно, но статью 51 Конституции РФ пока никто не отменял («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»)
    Вариант 2: дать объяснения.
   Совет: перед дачей объяснений обязательно проконсультируйтесь с адвокатом или юристом, лучше объяснения давать в его присутствии.

    Прокурор в ходе опроса задает вопросы, не относящиеся к предмету проверки.
    Вариант 1: отвечать на них.
    Вариант 2: отказаться отвечать на них, обязательно письменно отразив в этой части свои замечания в опросном листе.

    Прокурор хочет забрать оригиналы документов из офиса.
    Совет: обязательно составить список передаваемых документов и передать их под роспись.

   Прокурор требует предоставить ему копии документов в короткий неисполнимый срок (принести документы в прокуратуру или подготовить их к его приезду).
  Совет: предоставить документы, которые успели фактически приготовить, в остальной части письменно уведомить об объективных причинах невозможности исполнить требование прокурора в полном объеме, указав срок, в который вы сможете уложиться.

   Прокурор требует предоставить ему доступ к компьютерным базам.
   Вариант 1: предоставить такой доступ.
   Вариант 2: отказать, указав, что такие полномочия ст. 22 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ» не предусмотрены. Прокурор вправе требовать материалы и документы. Документы на электронных носителях могут быть распечатаны и переданы на бумажном носителе.

    Прокурор, получив документы и обследовав помещение, исчез на месяц.
    Вариант 1: ждать, когда он вам соизволит сообщить о результатах.
  Вариант 2: обратиться письменно со ссылкой на Постановление КС РФ и на законно Прокуратуре в прокуратуру с ходатайством об ознакомлении с материалами проверки и ее результатами.

    Вы получили от прокурора представление, предостережение.
   Вариант 1: если вы согласны с тем, что действительно в вашей работе были нарушения, необходимо устранить их и в месячный срок сообщить прокурору о результатах.
    Вариант 2: если вы не согласны с актом прокурорского реагирования, необходимо обжаловать его в суд. Здесь необходимо иметь в виду, что действия и решения прокурора по такой проверке оспариваются в порядке административного судопроизводства, такое заявление должно быть подано в течение 3-х месяцев с момента совершения действия или получения решения прокурора. Внесудебный порядок обжалования действий и решений нижестоящих прокуроров неэффективен, ожидая реакции вышестоящего прокурора, можно пропустить срок судебного обжалования.
 

Часть 3.

   Что нужно помнить во время беседы или дачи объяснений? 
    1. Если сотрудниками прокуратуры задаются общие (не конкретные вопросы), необходимо попросить разъяснить их.
    2. В ходе беседы (опроса, допроса) предоставлять информацию только в рамках заданного вопроса. Ни в коем случае не стоит «додумывать» предоставляемую информацию. В случае отсутствия уверенности в объективности и достоверности предоставляемой информации, либо при просьбе о предоставлении информации, которой опрашиваемый не может обладать в силу своих функциональных обязанностей, отказываться от предоставления данной информации, обоснованно аргументируя свой отказ.
   3. Не торопитесь отвечать. Некоторые следователи/специалисты специально применяют прием «ускорения» беседы. На вопросы вы имеете полное право отвечать –, «Не могу точно сказать», «Не помню» и т.д
  4. При опросе в прокуратуре часто формируют свои вопросы так: «установлено, что…», «всем известно, что вы…», «каждому понятно…», «доказано, что…».  Не следует воспринимать это как действительность  т.к. это данные обороты направлены на получение «нужных» ответов.
  5. Прокурор может говорить о том, что кто-то дал какие-либо пояснения. Например: «Директор филиала предоставил», «Начальник отделения сказал…», «Иванов пояснил…..». Необходимо попросить данные документы,  прочитать их. Всегда должны быть конкретные вопросы. Иначе могут предоставлять только ту часть информации, которая выгодна только прокуратуре. 
    6. Часто вопросы могут формироваться «или-или», не забывайте, что может быть и третий вариант ответа. 
    7. Прокурор может спрашивать «Было ли это известно начальнику, директору, Иванову……..» Фраза строится так, как-будто один человек наверняка знает, что думает другой. Не стоит додумывать ответы.
    8. Прокуроры часто используют трюизмы. Трюизм – это самое очевидное утверждение, используются для того, чтобы вызвать «да»-реакцию. Например: «Вы сидите тут у меня в кабинете, я пишу протокол объяснений, а вы должны давать пояснения…». Вроде всё правильно, дело происходит в кабинете – да, прокурор сидит с протоколом, заполняет – да, а вот с обязанностью давать пояснения или объяснения неочевидно, но после двух «да», как-то логичным кажется и третье утверждение, хотя оно не имеет ни какого отношения к первым двум. Следует обращать на это внимание. 
  9. В случае, возникновения сомнений в правомерности действий сотрудников прокуратур, в частности, при попытках оказания давления, необходимо помнить о том, что, согласно положениям ст. 51 Конституции РФ, гражданину предоставлено право не свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников. При ухудшении самочувствия в ходе опроса (допроса, объяснений, пояснений), вызванного изменением кровяного давления, сердечными и головными болями, которые могут привести к необъективному восприятию поставленных вопросов и формирования ответов на них, необходимо об этом заявлять с просьбой перенести беседу. Ухудшение здоровья рекомендуется фиксировать в медицинских учреждениях (справкой или больничным листом). 
  10. При составлении в ходе беседы (опроса, объяснений, пояснений) соответствующего протокола, необходимо внимательно ознакомится со сведениями, внесенными в него, прежде чем подписывать. При несогласии с чем-либо в тексте протокола (в частности, при искажении информации), следует настоять на внесении в протокол замечаний, либо внести их собственноручно, и только после этого – подписать протокол.
    11. Необходимо воздерживаться от признания вины в чем-либо или обвинения какого-либо. Необходимо помнить, что факт виновности или невиновности устанавливает только суд, это не является прерогативой сотрудников прокуратуры или правоохранительных органов.
    12. Не подписывайте протокол, если в нем имеются незаполненные графы или записи, противоречащие вашим словам.

   Надеемся, наша информация была полезной для Вас. Самое главное правило – это соблюдение норм действующего законодательства, и тогда никакие проверки Вам не будут страшны. 

Уголовное отделение

Начальник уголовного отдела Катаюн М. Коупленд возглавляет уголовный отдел, которому помогают заместитель начальника отдела уголовных преступлений Рональда Сарачана и заместитель начальника отдела уголовного правосудия по борьбе с наркотиками и насильственными преступлениями Сальваторе Астольфи.

Уголовное подразделение разделено на девять отделов, каждое из которых возглавляют начальник и заместитель начальника, которые обладают опытом в этих областях и поддерживают отношения со следственными органами по их предмету. Единицы:

• Национальная безопасность и киберпреступность
• Экономические преступления
• Мошенничество в сфере здравоохранения и правительства
• Насильственные преступления
• Общие преступления и эксплуатация детей
• Наркотики и организованная преступность
• Коррупция и гражданские права
• Апелляции
• Возвращение активов и финансовые споры

В состав уголовного отдела входят 103 помощника прокурора США, а также специальный помощник У.S. Адвокаты, назначенные другими федеральными агентствами и местными прокуратурами для рассмотрения правонарушений, связанных с огнестрельным оружием, и других вопросов.

Национальная безопасность и киберпреступность

Отдел национальной безопасности и киберпреступности расследует и преследует следующие дела:

• Угрозы и нападения международного и внутреннего терроризма
• Обман терроризма угрозы
• Шпионаж и неправомерное обращение с секретной информацией
• Нелицензионный экспорт изделий военного назначения и другой техники в зарубежные страны
• Компьютерные вторжения и атаки типа «отказ в обслуживании»
• Киберпреследование
• Кража интеллектуальной собственности

Это подразделение также руководит объединенной целевой группой по борьбе с терроризмом (JTTF) на уровне штата, на федеральном и местном уровнях.

Сообщения о преступлениях такого рода следует направлять в Федеральное бюро расследований (215-418-4000) или в местное отделение полиции.

Помощник прокурора США Томас Перриконе — начальник отдела национальной безопасности и киберпреступности, а помощник прокурора Соединенных Штатов Кристин Сайкс — заместитель начальника отдела.

Экономические преступления

Подразделение по экономическим преступлениям отвечает за преследование широкого спектра финансовых махинаций и схем, в том числе:

• Мошенничество с потребителями, такое как мошенничество с телемаркетингом, мошенничество с лотереями и премиями, мошенничество предприятий против клиентов
• Мошенничество с ценными бумагами, такое как хищение брокерами, инсайдерская торговля, а также ложные заявления или обещания инвесторам
• Мошенничество с инвестициями (с инвестициями, кроме ценных бумаг, акций и облигаций), включая мошенничество с франшизой, бизнес-инвестиции и фиктивные запросы на благотворительность
• Мошенничество с авторскими правами, товарными знаками и коммерческой тайной
• Мошенничество со страховкой, такое как фиктивные несчастные случаи, ложные медицинские заявления и мошенничество страховых компаний в отношении держателей полисов
• Мошенничество с банкротством, такое как отвлечение активов доверительными управляющими или должниками и ложные заявления в суд по делам о банкротстве
• Коммерческое мошенничество, такое как мошенничество с предприятиями и хищение денежных средств в крупных размерах корпоративными инсайдерами

Следующие агентства расследуют финансовые махинации:

1. Банковское мошенничество — Основные случаи банковского мошенничества включают чековые змеи, фальшивые ссуды, хищение и неправомерное использование банковских средств инсайдерами, поддельные, украденные и поддельные чеки.
   Федеральные агентства:
   FBI 215-418-4000
   Секретная служба США 215-861-3300
   Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) 202-416-2912
2. Мошенничество с кредитными картами — ФБР / Секретная служба США / Служба почтовой инспекции США 215-895-8450
3. Поддельная валюта — Секретная служба США
4. Мошенничество со талонами на питание — Министерство сельского хозяйства 610-337-2237
5. Отмывание денег — ФБР / Секретная служба США / ICE 215-717-4800 / Служба почтовой инспекции США
6. Подделка иммиграции и паспортов — BCBP 215-597-4606 / Государственный департамент 215-861-3370
7. Мошенничество в коммуникациях — U.С. Секретная служба
8. Кража личных данных — ФБР / Секретная служба США / Почтовая служба США / I.G. Для получения дополнительной информации о краже личных данных перейдите по следующей ссылке: Кража личных данных

В дополнение к законам, запрещающим конкретную незаконную деятельность, широкие федеральные законы защищают от мошенничества, делая любую мошенническую схему федеральным преступлением, если для ее совершения используется почта США или курьерская служба, или если межгосударственные телеграфные переводы, телефонные звонки, факс передача, электронная почта или другие межгосударственные сообщения используются для мошенничества.

Помощник прокурора США Майкл Донован — начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, а помощник прокурора Соединенных Штатов Патрик Мюррей — заместитель начальника отдела.

Мошенничество в сфере здравоохранения и государственное мошенничество

Подразделение здравоохранения и государственного мошенничества наблюдает за федеральным уголовным преследованием за такие правонарушения, как:

• Основные случаи мошенничества в сфере здравоохранения, связанные с фальшивыми счетами и другими схемами, преследующими пациентов, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, поставщиков медицинских услуг, частных страховых компаний и государственных страховых компаний, таких как Medicare и Medicaid
• Налоговые правонарушения и преступления, подрывающие целостность Налоговой службы и ее программ, включая кражи и ограбления сотрудников IRS
• Экологические преступления
• Мошенничество, совершенное против агентств Министерства обороны или других государственных покупателей поставщиками материалов при выполнении государственных контрактов
• Кражи и мошенничество, связанные с государственными программами, включая компенсацию рабочим, социальное обеспечение, жилье и аналогичные программы, осуществляемые другими государственными учреждениями
• Мошеннические нарушения законов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Министерства сельского хозяйства США, запрещающих продажу лекарств и пищевых продуктов с неправильным брендом и фальсификацией
• Преступления против Почтовой службы США, включая кражи, растраты и угрозы в отношении почтовых служащих

В соответствующих случаях, связанных с мошенничеством в сфере здравоохранения и мошенничеством со стороны государственных органов, уголовный отдел координирует свою деятельность с Программой позитивного гражданского правоприменения.

Кроме того, можно связаться с ФБР, 215-418-4000, или Офисом генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США, 215-861-4586.

Помощник прокурора Соединенных Штатов Дэвид Э. Тройер — начальник отдела по борьбе с мошенничеством в правительстве и здравоохранении, а помощник прокурора Соединенных Штатов Мэри Бет Лихи — заместитель начальника отдела.

Насильственные преступления

Отдел насильственных преступлений и огнестрельного оружия расследует преступления, угрожающие общественной безопасности.Он преследует нарушения федеральных законов в следующих областях:

• Продажа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без лицензии
• Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
• Ложные заявления при приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
• Хранение или использование огнестрельного оружия или взрывчатых веществ в связи с совершением федеральных преступлений насилия или незаконного оборота наркотиков
• Ограбление торговых заведений
• Ограбление банка
• Угон автомобилей
• Похищение
• Поджог торговых заведений
• Угрозы
• Побег из федеральной тюрьмы

Случаи в этой области обычно расследуются Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) и ФБР.

Заявления о преступлениях, указанных в этом разделе, следует направлять в местное отделение полиции, если существует непосредственная угроза общественной безопасности, или в ATF по телефону 215-446-7800.

Помощник прокурора США Джанин Линехан — начальник отдела по борьбе с насильственными преступлениями, а помощник прокурора Соединенных Штатов Джонатан Ортис — заместитель начальника отдела.

Общие преступления и эксплуатация детей

Наши новейшие помощники прокуроров США в Уголовном отделе работают в Отделе по общим преступлениям и эксплуатации детей, который расследует и преследует большое количество простых федеральных уголовных дел.Кроме того, в этом подразделении работают старшие прокуроры, имеющие значительный опыт расследования преступлений, связанных с эксплуатацией детей, по расследованию и судебному преследованию некоторых из наиболее сложных дел об эксплуатации детей в Управлении. Это подразделение работает со следователями из широкого круга федеральных агентств.

Помощник прокурора США Мишель Ротелла является начальником Управления по делам о преступлениях общего характера, а помощник прокурора США Лесли Бонни является заместителем начальника отдела.

Наркотики и организованная преступность

Ответственность в U.S. Прокуратура по делам как традиционных, так и некоторых нетрадиционных организованных преступных групп и судебного преследования незаконных наркотиков закреплена за Наркотиками, OCDETF (Целевой группой по борьбе с организованной преступностью) и Подразделением по организованной преступности. Это подразделение преследует нарушения федеральных законов о наркотиках, включая незаконный оборот кокаина, крэка, героина, метамфетамина и других контролируемых веществ. Федеральное судебное преследование сосредоточено, в частности, на ввозе незаконных наркотиков, межгосударственном, крупномасштабном или организованном обороте наркотиков или отдельных лиц или групп, которые применяют насилие в ходе торговли наркотиками.Государственные и местные власти преследуют подавляющее большинство преступников, связанных с наркотиками. Это Управление сосредотачивает свои усилия на международных, межгосударственных и организованных наркопреступниках, координируя свои усилия с властями штата и местными властями. Прокуратура США также занимается судебным преследованием по делам, связанным с утечкой рецептурных лекарств для незаконной продажи.

Уголовные преследования, возбужденные этим офисом, чаще всего расследуются одним из следующих федеральных агентств, часто действующих совместно с властями штата и местными властями:

• Управление по борьбе с наркотиками (DEA) 215-861-3474
• Федеральное бюро расследований (ФБР) 215-418-4000
• Иммиграционная и таможенная служба (ICE) 215-717-4800
• Почтовая инспекционная служба США (USPS) 215-895-8450
• Горячая линия по борьбе с наркотиками Департамента полиции Филадельфии 215-686-3784

Эта группа также отвечает за координацию федеральных расследований и судебного преследования по делам, связанным со следующими преступными организациями: 1) La Cosa Nostra; 2) восточноевропейские / российские организованные преступные группы; 3) азиатские организованные преступные группы; и 4) преступные организации, берущие свое начало в Италии, включая сицилийскую мафию, Каморру и Ндрангету.Подразделение также занимается расследованиями «особых обстоятельств», а также делами, касающимися незаконных банд мотоциклистов.

Помощник прокурора Соединенных Штатов Джером Майатико — начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, а помощник прокурора Соединенных Штатов Дерек Хайнс — заместитель начальника отдела. Персонал иногда пополняется специальными помощниками прокуроров США из местных, государственных и федеральных агентств. Это подчеркивает преимущество сотрудничества правоохранительных органов при расследовании и преследовании организованных преступных групп.

Коррупция и гражданские права

Подразделение по борьбе с коррупцией и гражданскими правами занимается следующими вопросами:

• Крупная коррупция государственных должностных лиц с участием местных, государственных и федеральных чиновников, включая взяточничество, откаты и вымогательство
• Коррупция полиции
• Коррупция, воровство и рэкет со стороны профсоюзов и управляющих / попечителей пенсионных фондов
• Кража / транспортировка товаров между штатами и операции, связанные с угоном автомобилей / заменой или рубкой магазинов
• Нелицензионный экспорт высокотехнологичной военной продукции в иностранные государства
• Торговля людьми
• Нарушения гражданских прав

Помощник прокурора США Мишель Морган является начальником отдела по борьбе с коррупцией и гражданскими правами, а помощник прокурора Соединенных Штатов Дениз Вольф является заместителем начальника отдела.

Апелляции

Апелляционный отдел отвечает за надзор за всеми судебными процессами с участием Уголовного отделения Апелляционного суда Соединенных Штатов третьего округа. Это включает в себя защиту апелляций, представленных обвиняемыми по уголовным делам, и рассмотрение гораздо меньшего числа апелляций со стороны правительства, как это разрешено законом. Адвокаты в отделе апелляций также предоставляют юридические консультации всем адвокатам отдела по уголовным делам в отношении юридических событий и конкретных дел.

Помощник прокурора США Роберт А. Заузмер является начальником Апелляционного отдела.

Отдел возврата активов и рассмотрения финансовых споров

Группа по возвращению активов и финансовым спорам отвечает за судебное преследование по делам о конфискации активов и сбор уголовных и гражданских долгов, штрафов и пени от имени жертв преступлений и Соединенных Штатов. Он также оказывает помощь жертвам преступлений и свидетелям. Отдел возврата активов и рассмотрения финансовых споров:

• Расследует, осуществляет судебное преследование и предоставляет юридические консультации в отношении конфискации активов по гражданским и уголовным делам.
• Расследует, преследует и добивается взыскания реституции от имени жертв преступлений и взыскания долгов, штрафов и наказаний, налагаемых в офисе по уголовным и гражданским делам.
• Оказывает услуги потерпевшим и свидетелям преступлений, включая компенсацию жертвам преступлений, перемещение свидетелей в чрезвычайных ситуациях, социальные услуги и направление на консультацию, уведомление потерпевших и поездки свидетелей.

Помощник прокурора Соединенных Штатов Сара Гриб является начальником отдела возвращения активов и финансовых споров, а помощник прокурора Соединенных Штатов Джозеф Минни является заместителем начальника отдела.

Генеральный прокурор Флориды — Прокурор штата

Прокуратура штата

Конституция Флориды предписывает Генеральной прокуратуре штата осуществлять судебное преследование за преступления, затрагивающие два или более судебных округа в штате Флорида. Регулярно работая с партнерами на уровне штата и на федеральном уровне, офис специализируется на сложной, часто крупномасштабной организованной преступной деятельности. Прокуратура штата уполномочена действовать на всей территории Флориды и тесно сотрудничает с правоохранительными органами и прокурорами штата для координации судебного преследования за многократные нарушения закона штата.

Прокурор штата назначается Генеральным прокурором из списка кандидатов, отобранных Комиссией по назначениям судей Верховного суда Флориды. Прокурор штата служит сроком на четыре года и является главой агентства в восьми офисах по всему штату.

Конституция Флориды признает важность потерпевших в судебных разбирательствах, и прокуратура штата обеспечивает защиту прав жертв преступлений в ходе судебных разбирательств.Ниже приведены ссылки, которые помогут жертвам преступлений и другим лицам, участвующим в судебном преследовании прокуратуры штата. Статусы судебного разбирательства также доступны ниже.

Ежегодно прокурор штата представляет отчет губернатору, генеральному прокурору и законодательному собранию Флориды. В этих отчетах освещаются успехи и намечены цели на ближайшие годы.

Жертвы преступлений — это сердце каждого дела, возбужденного Управлением. Конституция Флориды признает важность потерпевших в судебных разбирательствах.Ниже приведены ссылки, которые помогут жертвам преступлений, и, если вы участвуете в деле, преследуемом Управлением, вы можете проверить статус судебного разбирательства.

Ссылки

бюро и отделений — окружная прокуратура Манхэттена

Альтернативы тюремному заключению

Созданное окружным прокурором Вэнсом в 2016 году, наше отделение альтернатив тюремному заключению является первым в своем роде в Нью-Йорке. Наш ATIU снижает количество ненужных судебных преследований и тюремного заключения, определяя варианты утечки и надзора на уровне сообщества в соответствующих случаях, отслеживая действия обвиняемых для проверки их прогресса в сообществе и обмениваясь данными об эффективности этих альтернатив.

Отдел по торговле древностями

Созданный окружным прокурором Вэнсом в 2017 году, наш отдел по борьбе с торговлей древностями стремится остановить торговлю украденными предметами старины из исторических мест по всему миру.

Апелляционное отделение

Наш Апелляционный отдел гарантирует, что обвинительные приговоры, вынесенные нашим Управлением, поддерживаются в апелляционных и федеральных судах, и консультирует наших прокуроров по вопросам правовых и судебных изменений, имеющих отношение к нашей работе.

Группа конфискации активов

Наш отдел конфискации активов изымает незаконно полученные преступные доходы и возвращает их жертвам и общественности.

Отделение жестокого обращения с детьми

Наш отдел по борьбе с жестоким обращением с детьми расследует и преследует преступления, связанные с жестоким обращением с детьми, и помогает выжившим и их семьям получить доступ к службам, которые им необходимы для разрешения таких ситуаций.
212-335-4308

Группа партнерства с сообществами

Наш отдел партнерства с общественностью помогает жителям Манхэттена, предприятиям и общественным организациям решать проблемы преступности и разрабатывать стратегии их предотвращения. Наши сотрудники ЦПУ представляют наш Офис на более чем 1400 общественных собраниях каждый год; проводит презентации для повышения осведомленности о насилии с применением огнестрельного оружия, краже личных данных, домашнем насилии и других современных угрозах; и управляет отмеченными наградами образовательными инициативами, в том числе «Огни ночной субботы» — фирменной программой нашего Офиса по предотвращению насилия в молодежной среде.
212-335-9082

Программа обеспечения добросовестности осуждения

Созданная в 2010 году окружным прокурором Вэнсом, наша программа обеспечения добросовестности осуждения является первой на Восточном побережье. Члены нашей программы обеспечения добросовестности осуждения расследуют заявления о невиновности после вынесения обвинительного приговора и, в первую очередь, предотвращают неправомерные осуждения.

Подразделение по борьбе с преступностью

Созданный в 2010 году окружным прокурором Вэнсом, наш отдел стратегии борьбы с преступностью работает с членами сообщества и партнерами правоохранительных органов, чтобы выявлять тенденции преступности в районах Манхэттена и разрабатывает стратегии судебного преследования на основе разведывательных данных для их устранения.

Бюро по борьбе с киберпреступностью и кражей личных данных

Основанное в 2010 году окружным прокурором Вэнсом, наше Бюро по борьбе с киберпреступностью и кражей личных данных состоит из 75 прокуроров, следователей и аналитиков, которые расследуют и преследуют в судебном порядке кражи личных данных, мошенничество и утечки данных, затрагивающие жителей и учреждения Нью-Йорка.
212-335-9600

Отдел по борьбе с домашним насилием

Наш отдел по борьбе с домашним насилием расследует и преследует преступления, совершенные против интимных партнеров, и работает с защитниками жертв и консультантами, чтобы помочь семьям и сообществам разорвать порочный круг насилия.
212-335-4308

Отделение обращения с пожилыми людьми

Наш отдел по борьбе с жестоким обращением с пожилыми людьми расследует и преследует по закону преступления против жертв в возрасте 60 лет и старше, включая физическое насилие, насилие в семье, финансовую эксплуатацию и пренебрежение заботой.
212-335-9007

Бюро по борьбе с финансовым мошенничеством

Наше бюро по борьбе с финансовым мошенничеством расследует и преследует в судебном порядке финансовые преступления, затрагивающие жителей и предприятия Манхэттена, включая хищения со стороны сотрудников, подделку документов, страховое мошенничество, правонарушения с недвижимостью, несанкционированную юридическую практику и схемы обмана населения.
212-335-8900

Бюро судебной экспертизы и финансовых расследований

Созданное в 2011 году окружным прокурором Вэнсом, наше бюро «FAFI» анализирует финансовые документы, готовит электронные таблицы и блок-схемы для выявления и количественной оценки преступлений, проводит поиск в FinCEN и обеспечивает дополнительную поддержку для улучшения наших расследований.

Судебно-медицинская экспертиза / Группа расследований

Созданный в 2010 году окружным прокурором Вэнсом, отдел судебной медицины и расследований использует самые современные технологии криминалистики для повышения эффективности наших расследований и судебного преследования в соответствии с высочайшими стандартами в этой области.

Подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти

Созданный в 2010 году окружным прокурором Вэнсом, отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти преследует преступления, направленные против жертв на основании их фактической или предполагаемой расы, национального происхождения, пола, религии, возраста, инвалидности или сексуальной ориентации.
212-335-3100

Группа реагирования на торговлю людьми

Наш отдел реагирования на торговлю людьми расследует и преследует дела, связанные с принудительным трудом, сексуальной эксплуатацией и другими формами подневольного состояния.
212-335-3400

Отдел по делам иммигрантов

Наш отдел по делам иммигрантов занимается расследованием дел, связанных с мошенничеством и мошенничеством, затрагивающих различные иммигрантские сообщества Нью-Йорка. Независимо от того, есть ли у вас документы или нет в соответствии с федеральным законом, наш офис здесь, чтобы защитить вашу безопасность и ваши права.
212-335-3600

Следственный отдел

Наш следственный отдел является признанным лидером в расследовании и судебном преследовании должностных преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами и терроризм.Уникальное местоположение и юрисдикция нашего офиса позволяют нашим прокурорам возбуждать дела против сторон, расположенных в любой точке мира, которые используют финансовую систему США.

Бюро по тяжким экономическим преступлениям

Наше Бюро по серьезным экономическим преступлениям поддерживает целостность и безопасность основных финансовых рынков Нью-Йорка, расследуя сложные преступления, совершенные в финансовом секторе, включая мошенничество с ценными бумагами и инвестициями, отмывание денег, финансирование терроризма и экономические преступления, совершаемые выборными и государственными должностными лицами, и преследует их в судебном порядке. .

Манхэттен Д.А. Академия

Наш Манхэттен Д.А. Академия выявляет передовой опыт в сфере общественной безопасности и реформы уголовного правосудия, проводит обучение наших прокуроров и других заинтересованных сторон в системе правосудия и содействует нашим образовательным программам для бывших заключенных жителей Нью-Йорка.

Подотчетное подразделение полиции

Созданное в 2021 году окружным прокурором Вэнсом, наше подразделение по подотчетности полиции расследует и преследует все дела, связанные с насилием и неправомерными действиями со стороны полиции.Наш PAU также служит хранилищем всех утверждений о неправомерных действиях полиции, разрабатывает политику и законодательство в отношении применения силы и привлекает общественность к распознаванию случаев насилия и неправомерных действий со стороны полиции и сообщению о них в наш офис.

Ракетное бюро

Наше бюро Rackets Bureau проводит долгосрочные расследования коррупционной деятельности криминальных предприятий, в том числе организованных преступных групп, а также тех, кто работает в строительной и девелоперской отраслях.

Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями

Прокуроры нашего отдела по борьбе с сексуальными преступлениями имеют обширный опыт и специальную подготовку, чтобы работать с жертвами сексуального насилия и добиваться справедливости в отношении них.
212-335-9373

Бюро особых судебных разбирательств

Наше бюро специальных судебных разбирательств выступает в качестве юридического консультанта наших прокуроров, представляет наше Управление по гражданским делам, координирует выдачу скрывающихся от правосудия лиц, задержанных на Манхэттене, и обрабатывает запросы о предоставлении информации в соответствии с Законом о свободе информации.

Специальное бюро по делам жертв

Созданное окружным прокурором Вэнсом в 2010 году, наше специальное бюро по делам жертв преследует преступления против некоторых из наиболее уязвимых жертв Манхэттена и координирует ресурсы социальных служб для жертв сексуальных преступлений, жестокого обращения с детьми и других правонарушений, обеспечивая стабильность жизни жертв и гарантируя, что их голоса слышны в процессе уголовного правосудия.

Отдел по налоговым преступлениям

Прокуроры, судебные бухгалтеры и другие эксперты нашего отдела налоговых преступлений расследуют и преследуют тех, кто уклоняется от выполнения своих налоговых обязательств перед городом и штатом Нью-Йорк.

Испытательный отдел

Наш судебный отдел расследует преступления, которые доводятся до сведения нашего офиса другими правоохранительными органами. Приблизительно 365 прокуроров работают в шести судебных бюро и других специализированных подразделениях Судебного отдела, используя «вертикальную» систему судебного преследования, в которой один и тот же прокурор ведет дело от начала до конца, чтобы лучше обслуживать потерпевших и свидетелей преступлений.

Отдел по борьбе с транспортными преступлениями

В дополнение к судебному преследованию за убийства, нападения, DWI и другие преступления, связанные с транспортными средствами, наш отдел по борьбе с транспортными преступлениями посещает места столкновений, чтобы улучшить расследование этих случаев, и проводит тренинги по правоприменению для сотрудников правоохранительных органов по всему Нью-Йорку.

Подразделение по борьбе с преступными деяниями

Созданное окружным прокурором Вэнсом в 2010 году, наше подразделение по борьбе с насильственными преступлениями уничтожило более 1200 единиц незаконного оружия с наших улиц, расследуя и преследуя виновных в торговле оружием между штатами, вооруженными уличными бандами и торговцами наркотиками.

Служба помощи свидетелям

Наше подразделение по оказанию помощи свидетелям предоставляет широкий спектр услуг жертвам преступлений, свидетелям и их семьям, включая социальную помощь, профессиональные консультации, помощь в суде, а также помощь в понимании и получении доступа к системе уголовного правосудия.
212-335-9040

Trump Organization может быть привлечена к уголовной ответственности прокурором Манхэттена — NY Times

ВАШИНГТОН, 25 июня (Рейтер) — Окружная прокуратура Манхэттена сообщила адвокатам бывшего U.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против его семейного бизнеса в связи с дополнительными льготами, которые он предоставил высшему руководству, сообщила в пятницу New York Times.

Окружной прокурор Сайрус Вэнс может объявить обвинения против Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга уже на следующей неделе, сообщила газета со ссылкой на нескольких человек, осведомленных в этом вопросе.

«Похоже, они собираются выдвинуть обвинения против компании, и это совершенно возмутительно», — сказал NBC News Рон Фишетти, юрист Trump Organization.«Корпоративный офис не признает себя виновным, и мы немедленно подадим ходатайство о прекращении дела против корпорации».

Связаться с юристами компании для получения комментариев не удалось. Адвокат Вайссельберга от комментариев отказался. Офис Вэнса также отказался от комментариев.

Любое уголовное дело будет первым в расследовании Вэнса Трампа и его деловых отношений.

Офис Вэнса заявил, что расследует «возможно обширное и длительное преступное поведение» в Trump Organization, включая налоговое и страховое мошенничество и фальсификацию деловой документации.

Юристы компании встретились в четверг с высокопоставленными прокурорами в офисе Вэнса, чтобы попытаться убедить их не продолжать, сказал Фишетти NBC News.

Такие встречи обычны при расследовании уголовных дел о «белых воротничках». The Times заявила, что развитие расследования может усилить давление на Вайссельберга с целью сотрудничества с прокуратурой и дачи показаний против бывшего президента.

Трампу не были предъявлены обвинения, и неясно, будут ли предъявлены обвинения.

Расследование Вэнса, тем не менее, может осложнить любое возвращение в политику Трампа, который потерял часть своей способности общаться публично из-за того, что ему навсегда запретили доступ в Twitter и заблокировали на два года Facebook.

Судебные документы и протоколы, вызванные в ходе расследования, показывают, что Вайссельберг и его сын Барри получили корпоративные льготы и подарки на десятки или сотни тысяч долларов за годы их связи с Trump Organization.

Если они не смогут должным образом отразить эти деньги в налоговых декларациях и других финансовых документах, они могут оказаться в опасности перед законом, считают эксперты по правовым вопросам.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс также открыла уголовное дело в отношении компании Трампа.

Она изучает вопрос о том, завышала ли Организация Трампа стоимость некоторых объектов недвижимости, чтобы получить лучшие условия по кредитам, и снижала ли их стоимость, чтобы получить льготы по налогу на недвижимость.

Расследование Вэнса началось после того, как бывший адвокат и помощник Трампа Майкл Коэн заплатил скрытые деньги, чтобы заставить замолчать двух женщин перед президентскими выборами 2016 года по поводу сексуальных контактов с Трампом, которые, по их утверждениям, имели.

Трамп опроверг утверждения женщин.

Судебные записи показывают, что между отдельными расследованиями Вэнса и Джеймса есть некоторое совпадение, в том числе их внимание к Seven Springs, поместью площадью 212 акров (86 гектаров) за пределами Манхэттена, которое Трамп купил в 1995 году.

Джеймс изучает правомерность налогового вычета в размере 21,1 миллиона долларов, полученного, когда Трамп согласился не развивать собственность, после того, как местная оппозиция сорвала его цель строительства поля для гольфа, и отдельный план строительства роскошных домов был отложен.

Отчетность Лизы Ламберт и Пола Гранта Редакция Криса Риза

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Институт Веры

После ареста судьба людей в значительной степени находится в руках прокурора.Независимо от того, наказаны ли они за бедность, имеют ли они право бороться с обвинениями, знают, с какими доказательствами они сталкиваются, или находятся ли они за решеткой, все зависит от решений прокуратуры и рекомендаций, которые прокуроры дают судьям, рассматривающим их дела.

Главный прокурор в сообществе устанавливает политику и методы, которые информируют о том, как все эти важные решения принимаются местной прокуратурой. Ваш главный прокурор обязан отвечать вам и другим избирателям и руководить работой офиса таким образом, чтобы это отражало видение сообщества в отношении своей системы правосудия.Единственный последовательный инструмент общественной ответственности — это выборы, поскольку подавляющее большинство ведущих прокуроров избираются на должность. Но когда избиратели достигают урны для голосования, голосование за своего главного прокурора само по себе становится чем-то вроде черного ящика.

Большинство избирателей имеют очень мало информации о платформах кандидатов, политике, которую они поддерживают, или их взглядах на то, как управлять прокуратурой.

Ведущие прокуроры и их руководящий состав определяют цели офиса, инструктируют линейных прокуроров о том, как подходить к принятию решений по их делам, и оценивают линейных поверенных на основе этих целей и инструкций.Линейные прокуроры несут ответственность за загруженность своих дел и по своему усмотрению принимают ключевые решения по своим делам. В зависимости от степени, в которой ведущий прокурор реализует политику, которая направляет или диктует решения линейных прокуроров, их подход к этим ключевым решениям может значительно различаться не только от офиса к офису, но и в пределах одного офиса. Влияние ведущего прокурора на работу местной системы правосудия распространяется не только на офис и персонал, но и на другие заинтересованные стороны системы.Ведущие прокуроры имеют значительное влияние на других участников местной системы, в частности на полицию, судей и присяжных.

отделов по уголовным делам — Окружной прокурор округа Сан-Диего

APPELLATE & TRAINING [TOP]

Отдел апелляции и обучения оказывает поддержку окружной прокуратуре в следующих областях: практика движения, апелляционная практика, юридические исследования, политика, этика, законодательство, обучение и публичные записи.

РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО [TOP]

Бюро расследований — это правоохранительное подразделение окружной прокуратуры округа Сан-Диего. Он состоит из восьми отделов, в которые входят 130 следователей окружных прокуроров и ряд отделов по процессуальным вопросам. Серверы, помощники юристов и техники-расследователи.

КОРПУС ВЫДАЧИ / ВЫДАЧИ [НАВЕРХ]

Отдел выдачи и выдачи дел отвечает за рассмотрение дел на предмет потенциальных обвинений, координация внутренних и международных экстрадиций и наблюдение за рядом подразделений, занимающихся помилованием, предыдущее преступное поведение и многое другое.

СОВМЕСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ [TOP]

Подразделение совместного правосудия защищает для лучших решений по защите общественной безопасности при возвращении правонарушителей обратно в сообщество, с соответствующее лечение и наблюдение, чтобы снизить вероятность рецидива. Дивизия представляет собой Окружная прокуратура участвует в ряде судебных программ, включая Суд по поведенческому здоровью, Суд по наркотикам, Reentry Суд, суд по делам ветеранов, суд по делам бездомных и ветераны отказываются от участия.Кроме того, заместители окружных прокуроров переданы в инновационный суд обязательного надзора округа Сан-Диего. Каждый прокурор специализируется на тонкости именно этих судов.

Отдел совместного правосудия также участвует в заседании междисциплинарной команды жилой модуль для ветеранов недавно построенного центра содержания под стражей Виста. В этом отделе также назначены прокуроры. в отдел рассмотрения обвинительных приговоров и отдел по слушанию пожизненных слушаний.Наконец, отдел предоставляет персонал для массового условно-досрочного освобождения. и календари наблюдения сообщества после релиза.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ [TOP]

Экономические преступления часто имеют ужасные последствия, от разрушения семейной справедливости в собственности до оказания корпоративной ответственности. акции бесполезны для акционеров. Эти преступления могут быть совершены отдельными лицами против учреждений или других лиц.Подразделение по экономическим преступлениям отвечает за преследование за широкий спектр правонарушений, включая компьютерное вторжение, кража личных данных, инвестиционное мошенничество, хищения, вопросы недвижимости, контрафактные товары, экологические преступления и хищение средств государственной помощи. Подразделение также действует для защиты потребителей и предприятий, успешно подавая многочисленные гражданские дела, запрещающие недобросовестную деловую практику на рынке.

Команды в рамках подразделения включают защиту потребителей, комплексное воровство, CATCH, охрана окружающей среды и Мошенничество с недвижимостью.

ФИЛИАЛ В ЭЛЬ-КАДЖОНЕ [TOP]

Филиал окружного прокурора Восточного округа расположен в городе Эль-Кахон. Филиал обслуживает более 20 сообщества и охватывает более 2000 квадратных миль.Из-за его расположения и близости к резервациям коренных американцев. и казино, расположенных в Восточном округе, отделение часто занимается делами, связанными с преступлениями, совершенными в резервациях или возникающие в результате деятельности казино. Наше сотрудничество и партнерство с племенами, их племенными советами, племенным правом правоохранительных органов, и Департамент шерифа позволил нам успешно расследовать и преследовать в судебном порядке эти дела, в результате в повышении общественной безопасности в резервациях и в казино.

ЗАЩИТА СЕМЬИ [TOP]

Отдел защиты семьи окружной прокуратуры округа Сан-Диего занимается уголовным преследованием за убийства, домашнее насилие, преследование, преступления против детей и жестокое обращение с пожилыми людьми. Подразделение решительно поддерживает жертв преступности и тесно сотрудничает с органами уголовного правосудия и партнерами по сообществу.

Подразделение возглавляют главный тренер Трейси Прайор и помощник начальника Курт Мехалс, и в его состав входят 39 заместителей окружного прокурора, 14 следователей, 10 помощников юриста и 16 других сотрудников, которые работают в центре города, а также в каждом филиале в графстве.

В течение 2016 года Отдел защиты семьи получил на рассмотрение 8 208 дел. Было возбуждено уголовное дело по делам о насилии в семье 2210 человек. случаев, из которых 725 — тяжкие преступления и 1485 — проступки. Кроме того, было зарегистрировано 494 случая жестокого обращения с детьми и 20 Возбуждено уголовное дело о преступлениях в отношении детей в Интернете, а также возбуждены уголовные дела о 371 жестоком обращении с пожилыми людьми и 24 случаях оказания помощи в проживании. дела, полученные в наш офис для рассмотрения.

Сегодняшний проступок завтра может стать убийством. В офисе окружного прокурора работают специально обученные прокуроры и сотрудники, занимающиеся эти дела от самой ранней стадии (выдачи) до судебного разбирательства. Эта вертикальная обработка груза обеспечивает лучшую эффективность работы зала суда, лучшую ответственность правонарушителей и лучшую безопасность потерпевших.

Если у вас есть вопросы по вашему делу или вы хотите поговорить с одним из наших защитников жертв, мы доступны. чтобы помочь вам.DA Victim Advocates может предоставить помощь в кризисных ситуациях, экстренную помощь (жилье, питание, медицинское обслуживание и т. д.), помощь в подаче исков о компенсации за преступление, а также предоставление направлений на общественные ресурсы.

Вы можете позвонить в Отдел защиты семьи по телефону (619) 531-4300.

Страницы защиты семьи

Служба помощи потерпевшим

Прочая информация

БАНДЫ [TOP]

Отделение по делам группировок окружного прокурора преследует самые серьезные преступления преступных группировок, совершенных в округе Сан-Диего.Это подразделение вертикальной прокуратуры, которое объединяет заместителей окружного прокурора и окружного прокурора. Следователи занимаются необычными и опасными вопросами, возникающими при судебном преследовании банд. Цель банды Отдел обвинения призван снизить уровень бандитизма в округе Сан-Диего.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ [TOP]

Отдел информационных технологий предоставляет окружной прокуратуре технологические инструменты и услуги.27 сотрудников, которые составляют это подразделение, проектируют, разрабатывают, внедряют и поддерживают все оборудование информационных технологий, программное обеспечение, бизнес-приложения и веб-сайты. Они также обеспечивают поддержку обвинения в зале суда и усилия по работе с общественностью. Кроме того, ITD оказывает прямую поддержку городской прокуратуре в их использовании. системы управления делами окружного прокурора по уголовному преследованию.

МОШЕННИЧЕСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ [TOP]

Обычный человек не задумывается о страховом мошенничестве.Но факт в том, что это стоит потребителям США примерно от 80 до 90 миллиардов долларов в год. В Калифорнии это проблема на 15 миллиардов долларов в год. Это второй по величине экономическая преступность в Америке превосходит только уклонение от уплаты налогов. Мошенничество со страховкой окружного прокурора округа Сан-Диего Отдел решает эту проблему, выделяя специалистов для ведения сложных судебных преследований по страховому мошенничеству.

JUVENILE [TOP]

Подразделение по делам несовершеннолетних окружной прокуратуры Сан-Диего способствует семейным мероприятиям для молодежь до 18 лет, попавшая в систему уголовного правосудия.Сохраняя безопасность нашего сообщества, мы используют новые и разнообразные подходы, чтобы помочь нашей молодежи, вовлеченной в правосудие, добиться успеха в жизни.

Работа с правоохранительными органами, судами, отделом пробации, здравоохранения и социальных служб, а также с многочисленными сообществами. организаций, мы используем научно обоснованные методы, чтобы обеспечить наиболее успешный результат для всех. Диверсионные программы предлагаемые через местные правоохранительные органы и Департамент пробации, например, гарантируют, что молодые люди получают необходимые услуги в их собственных общинах, а не под стражей.Эти программы переадресации работают с вовлеченная в правосудие молодежь и их семьи для просвещения молодежи и предотвращения нарушений закона в будущем. Мы также зачислили организации, обученные в восстановительных кругах, чтобы исправить поведение несовершеннолетнего путем обсуждения, наставничества и образование, а также возмещение ущерба потерпевшим.

Кроме того, мы увеличили нашу профилактическую работу, обучая молодежь Сан-Диего с помощью школьных презентаций на тему: закон, ловушки и опасности кибер-издевательства, насилие в отношениях с подростками, социальные сети, коммерческое сексуальное эксплуатация детей, торговля людьми и многие другие интересные темы.Эти презентации также помогают родители, учителя, школьная администрация и наставнические организации, такие как Big Brothers / Big Sisters, для выявления и отвечать на вопросы, с которыми сталкивается сегодняшняя молодежь.

В случаях, когда отвлекающие и восстановительные круги неуместны или неэффективны, после традиционных обвинения, мы используем один из многих специализированных судов, которые мы помогли создать.В их число входят Суд по психическому здоровью несовершеннолетних, Суд по наркотикам, Суд по делам о прогулах, Суд RISE и Суд для подростков. Каждая из этих судебных программ увеличивает поддержку и услуги для несовершеннолетних правонарушителей с высоким риском / с высокими потребностями.

Подразделение по делам несовершеннолетних разделено на специализированные подразделения, что позволяет нашим прокурорам стать предметом рассмотрения эксперты и творческие решатели проблем.

НАРКОТИКИ [TOP]

Отделение по борьбе с наркотиками окружного прокурора занимается судебным преследованием за незаконные правонарушения, связанные с наркотиками, в сотрудничестве с другими Правоохранительные органы.Кроме того, подразделение помогает сотрудникам правоохранительных органов в подготовке и проверке их ордера на обыск и арест. Мы также помогаем с различными вопросами расследования и помогаем правоохранительным органам с проекты в районах с высоким уровнем преступности, а также занимаются вопросами конфискации государственного имущества.

СЕВЕРНЫЙ УРОВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ [TOP]

Филиал Северного графства окружной прокуратуры обслуживает около 1 миллиона жителей — одну треть Население округа Сан-Диего.Десять правоохранительных органов, в том числе пять подстанций шерифа, заявляют о преступлениях. докладывает о судебном преследовании в отделение North County Branch в Vista. В 2017 году филиал рассмотрел более 6 400 уголовных преступлений. дела и более 12 500 дел о проступках переданы в уголовное преследование. В настоящее время 51 активный дела об убийствах, 22 из которых являются обычными делами филиалов.

СЕКС-ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ [TOP]

Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями и торговлей людьми состоит из высококвалифицированной и специализированной команды Заместители окружного прокурора, следователи окружного прокурора, помощники юриста и секретари — все преданные своему делу к агрессивному и справедливому преследованию лиц, виновных в сексуальном посягательстве и преступлениях, связанных с торговлей людьми.Дивизион стремится относиться к жертвам сексуального насилия с состраданием, достоинством и уважением.

Адвокаты и сотрудники этого отдела ведут ряд серьезных дел, включая судебное преследование за сексуальные отношения. мотивированное убийство, сексуальные домогательства со стороны незнакомцев, знакомых или членов семьи, непристойные действия с детьми, преследование, не связанное с домашним насилием, торговля людьми, сутенерство, сводничество, отсутствие надлежащей регистрации в качестве сексуальных преступники, непристойное разоблачение и гражданские обязательства агрессивных сексуальных хищников.

Увеличиваются масштабы судебного преследования за торговлю людьми, в основном в связи с обвинениями в сутенерстве и сводничестве. Преступники, намереваясь получить прибыль от этого незаконного бизнеса, вовлекают уязвимых молодых женщин и несовершеннолетних в проституцию. по всему округу Сан-Диего.

Подразделение стремится защитить сообщество от насильственных сексуальных хищников посредством преследования гражданских ходатайства об обязательстве, в результате которых правонарушители госпитализированы и проходят лечение, представляющие серьезную опасность для общественные.Подразделение работает над обеспечением безопасности и информированности населения по мере того, как насильственные сексуальные хищники достигают сообщества. этап лечения посредством уведомления сообщества и общественных собраний.

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ [TOP]

Филиал Южного залива окружной прокуратуры расположен в Чула-Виста и обслуживает южную часть. округа Сан-Диего. Филиал занимается всеми проступками и тяжкими преступлениями, которые происходят в Чула-Виста, Национальном городе, Империал Бич, Бонита, Сан-Исидро и Коронадо.Филиал в Саут-Бэй занимается уникальными делами благодаря нашим близость к границе США и Мексики. Мы работаем с Министерством внутренней безопасности для судебного преследования дел. которые связаны с контрабандой наркотиков, кражей личных данных и угнанными автомобилями в портах Отай и Сан-Исидро. входа. Филиал также занимается судебным преследованием дел в государственной тюрьме Р. Дж. Донована и окружных изоляторах. в Восточной Месе.

Филиал в Саут-Бэй также участвует в жизни общества, обращаясь к молодежи из школы Sweetwater Union High. Школьный округ.Например, прокуратура провела ряд презентаций по борьбе с издевательствами в местных школах. И через такие программы, как Open Doors to Justice, учащиеся средних и старших школ Саут-Бэй узнали о преступном система правосудия. Студенты встречались и учились у адвокатов, судей, сотрудников судов и участвовали в имитационных судебных слушаниях. через эти партнерства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ [TOP]

Отдел специальных операций расследует дела, связанные с нецелевым использованием государственных средств, политической коррупцией, преступления на почве ненависти, угрозы и другие преступления, нарушающие целостность система правосудия, такая как лжесвидетельство, подача фальсифицированных документов и преступные проступки государственных чиновников, включая миротворцев и других государственных служащих.Это подразделение действует как главный советник Сан-Диего. Большое жюри рассматривает все случаи применения полицией смертоносной силы. Следователи участвуют в сборе и распространении криминальная разведка, оценка угроз и вызов офицеров, участвующих в перестрелках и инцидентах, связанных с серьезное насилие в отношении сотрудников полиции. Чтобы убедиться, что офис поддерживает хорошие рабочие отношения с Мексикой. и с индейскими племенами в этом районе это подразделение имеет международные связи, а также связи между племенами и играми.

ВЫСШИЙ СУД [TOP]

Высший суд и Центральный отдел предварительного производства / рассмотрения дел несут ответственность за судебное преследование некоторых из самые сложные дела в окружной прокуратуре, включая нападения, кражи со взломом, грабежи, тяжкие уголовные преступления, и убийства. Это одно из крупнейших подразделений в офисе, и его заместители окружного прокурора занимаются всеми не назначенными уголовными преступлениями. в отраслевую или вертикальную прокуратуру.На это подразделение приходится более 25 процентов всех дел о тяжких преступлениях. судил окружная прокуратура.

Кроме того, Отделение Верховного суда рассматривает дела этих обвиняемых до и после вынесения обвинительного приговора. якобы некомпетентны предстать перед судом, и те, кто признан представляющими опасность для общества в результате психического болезнь. Уникальное сочетание старших адвокатов и младших заместителей в отделе помогает младшим заместителям развивать навыки и знания, необходимые для того, чтобы стать высококвалифицированными адвокатами по уголовным делам.

Подразделение состоит из шести команд: Pretrial, Case Discovery, Trials, Major Violators, DUI Homicide, Преступления против полицейских (CAPO) и убийство по неосторожным делам.

УСЛУГИ ЖЕРТВАМ [TOP]

Отдел обслуживания потерпевших окружного прокурора округа Сан-Диего стремится уменьшить травму, разочарование, и неудобства, испытываемые потерпевшими, свидетелями и членами семьи, пострадавшими от преступления.В Программа помощи жертвам предоставляет комплексные услуги всем жертвам преступлений, как это предусмотрено законом. Обязательные и дополнительные услуги предоставляются жертвам преступлений, даже когда подозреваемый не был задержан или привлечен к ответственности. Отдел по оказанию помощи жертвам помогает жертвам оправиться от последствия преступления. Например, они предоставляют следующие услуги:

• Кризисное вмешательство
• Ресурсы и рефералы
• Помощь с заявлением Совета по компенсации потерпевшим
• Судебная поддержка
• Помощь в реституции

Прокуратура округа Джексон — Главная